Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a identificat 286 de persoane fizice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama, a declarat, marţi, 12 aprilie, Neculae Plăiaşu, preşedintele Oficiului, în cadrul Comisiei de buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

„Până în prezent, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama. Au intrat 21,7 milioane euro şi au ieşit 50,5 milioane euro. Cifrele sunt influenţate de condiţia barem mai mare de 15.000 de euro”, a explicat Plăiaşu.

El a precizat că Panama este un areal cu posibilităţi şi legături faptice de protecţie a unor tranzacţii, fluxuri financiare, cu conţinut în zona spălării banilor sau finanţării terorismului.

Toată ştirea pe Financiarul.ro    Curs valutar din 13.04.2016    Indici bursieri din 13.04.2016