Entităţile din România care au deja obligaţia de a transmite informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor le vor transmite concomitent şi către Fisc, potrivit Codului de Procedură Fiscală, dar informaţii vor fi primite şi de la instituţiile de credit din alte state.

"Este vorba despre o modificare care vizează transmiterea de catre entitatile din România care au deja obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, şi către ANAF", se arată într-un comunicat al autorităţii de control.

Toată ştirea pe Gândul.info    Curs valutar din 10.08.2015    Indici bursieri din 10.08.2015