Grupul bancar israelian Leumi Bank a acceptat luni să plătească o amendă de 270 milioane de dolari şi să furnizeze numele a peste o mie de clienţi pentru a scăpa de urmărirea penală pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în Statele Unite.

Instituţia financiară a pledat vinovat la acuzaţia că a ajutat americani bogaţi să-şi ascundă averile în paradisuri fiscale, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiţie (DOJ) al SUA.

Ministerul evocă întâlniri secrete între 2000 şi 2011 între angajaţi ai Bank Leumi Group şi americani bogaţi în hoteluri, grădini publice şi cafenele din Statele Unite şi întreaga lume pentru a pune în aplicare metode destinate să înşele fiscul american.

Banca, care este o filială a uneia dintre cele mai mari instituţii financiare din Israel, Bank Leumi le-Israel, a acceptat de asemenea să furnizeze DOJ peste 1.500 de nume ale clienţilor ei din SUA.

Toată ştirea pe Agerpres.ro    Curs valutar din 23.12.2014    Indici bursieri din 23.12.2014