Autorităţile americane au cerut băncii Citigroup şi unei filiale a acesteia din Mexic să le furnizeze informaţii în cadrul anchetelor care vizează spălarea banilor, potrivit unui document bursier publicat luni.

Aceste informaţii apar la trei zile după ce Citigroup a relevat că a descoperit o fraudă la una din filialele sale din Mexic, Banamex. Instituţia financiară nu precizează în document dacă cererile au legătură cu eşecurile sale mexicane, care au constrâns-o vineri să-şi diminueze cu aproape 235 milioane de dolari beneficiul net pe 2013.

Citigroup şi filiala sa Banamex USA (Banca Naţională din Mexico) au primit solicitările din partea procurorului statului american Massachusetts şi a Agenţiei americane a garanţiei fondurilor bancare (FDIC). Acestea se referă la activităţi, proceduri şi politici legate de legea asupra secretului bancar (Bank Secretcy Act, BSA) în materie de spălare de bani, indică Citigroup.

Toată ştirea pe Capital.ro    Curs valutar din 04.03.2014    Indici bursieri din 04.03.2014