Ştiri » martie 2016 » 2 martie 2016
Suspiciuni de spălare de bani la Barclays Africa de Sud
Mi, 02.03.2016, ora 00:00 | Finanţe-Bănci | 704 vizualizări
Banca britanică Barclays a identificat posibile activităţi de spălare de bani în legătură cu unele tranzacţii valutare derulate la divizia sa din Africa de Sud, la care intenţionează să-şi micşoreze deţinerea. "Absa Bank" Ltd., subsidiara "Barclays Africa Group" Ltd., "a identificat o potenţială activitate frauduloasă a unor clienţi, care au utilizat anumite plăţi ca să influenţeze transferurile de valută din Africa de Sud către conturi ale beneficiarilor din Asia, Marea Britanie, Europa şi SUA", a informat, ieri, banca britanică. Conform raportului instituţiei, "grupul analizează activităţile relevante, procesele, sistemele şi controalele", înştiinţând autorităţile de reglementare cu privire la operaţiunile suspecte.
Toată ştirea pe Bursa.ro
Curs valutar din 02.03.2016
Indici bursieri din 02.03.2016
comentarii
|
Ultimele ştiri din categoria Finanţe-Bănci
 BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8278 lei pentru moneda europeană, în depreciere cu 0,6 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8338 lei. citeşte...
 Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 2,54%, de la 2,55%, valoarea înregistrată în sedinţa precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). citeşte...
 BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8338 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,24 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8314 lei. citeşte...
 ndicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 2,55%, valoarea înregistrată în sedinţa precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). citeşte...
 BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8314 lei pentru moneda europeană, în depreciere cu 0,34 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8280 lei. citeşte...
|
Top ştiri din ultima săptămână
|
|
